Reglamento de la Junta General de Accionistas
Documento
Junta General de Accionistas
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2015 (Noviembre 2015)
Convocatoria y Orden del día de la Junta
Documento
Documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
Propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria.
Informes del Consejo de Administración y de las Comisiones del Consejo de Administración.
Forma de llegar y acceder al lugar de celebración de la Junta.
Procedimientos o sistemas que faciliten el seguimiento de la Junta General de Accionistas.
Ejercicio del derecho de información.
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Representación, delegación de voto y voto a distancia
Más información
Foro Electrónico de Accionistas
Ir al foro
Consejo de Administración
El Consejo de Administración, que tiene atribuidos los más amplios poderes y facultades para administrar y representar a la Sociedad, aprueba la estrategia de la Sociedad y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisa y controla que la alta dirección cumpla con los objetivos marcados y respete el objeto e interés social de la Sociedad.
El Consejo de Administración en pleno se reserva la competencia de aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad y, en particular, (i) el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales; (ii) la política de inversiones y financiación; (iii) la definición de la estructura del grupo de sociedades; (iv) la política de gobierno corporativo; (v) la política de Responsabilidad Social corporativa; (vi) la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control; (vii) la política de dividendos, la de autocartera y, en especial, sus límites.
El Consejo de Administración confía al Presidente, al Director General y al Equipo Directivo la gestión y la dirección ordinaria, así como la difusión, coordinación e implementación general de las políticas y directrices de gestión de la Sociedad, para centrarse, así, en la definición, supervisión y seguimiento de las políticas, estrategias y directrices generales que deben seguir la Sociedad y su grupo.
Todos los miembros del Consejo de Administración son Consejeros Externos salvo el Presidente, D. Alberto García Erauzkin, que es Ejecutivo.
El Consejero Independiente D. José Ángel Corres Abasolo ostenta la condición de Consejero Coordinador, con las atribuciones previstas en el artículo 18.4 del Reglamento del Consejo de Administración.
| MIEMBROS | CARGO | CATEGORÍA |
|---|---|---|
| D. Alberto García Erauzkin | Presidente | Ejecutivo |
| D. Richard David Alden | Vicepresidente | Independiente |
| Dña. Alicia Vivanco González | Vocal | Dominical |
| D. Alfonso Basagoiti Zavala | Vocal | Dominical |
| D. Javier Fernández Alonso | Vocal | Dominical |
| Dña. Bridget Cosgrave | Vocal | Independiente |
| D. José Ángel Corres Abasolo | Consejero Coordinador | Independiente |
| Dña. Belén Amatriaín Corbi | Vocal | Independiente |
| D. Iñaki Alzaga Etxeita | Vocal | Independiente |
| D. Francisco Javier Allende Arias | Secretario No Consejero | |
| D. Javier Ruiz-Cámara Bayo | Vicesecretario No Consejero |
Miembros del Consejo
D. ALBERTO GARCÍA ERAUZKIN
- Presidente del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Ejecutivo
D. RICHARD DAVID ALDEN
- Vicepresidente del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Independiente
DÑA. ALICIA VIVANCO GONZÁLEZ
- Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejera Dominical
D. ALFONSO BASAGOITI ZAVALA
- Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Dominical
D. JAVIER FERNÁNDEZ ALONSO
- Consejero Dominical
DÑA. BRIDGET COSGRAVE
- Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejera Independiente
D. JOSÉ ÁNGEL CORRES ABASOLO
- Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Independiente
DÑA. BELÉN AMATRIAÍN CORBI
- Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejera Independiente
D. IÑAKI ALZAGA ETXEITA
- Vocal del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A.
Consejero Independiente
D. FRANCISCO JAVIER ALLENDE ARIAS
- Secretario No Consejero
D. JAVIER RUIZ-CÁMARA BAYO
- Vicesecretario No Consejero
D. Alberto García Erauzkin entró a formar parte de Euskaltel en 1998 en calidad deDirector de Finanzas y Control. Fue nombrado Consejero Director General en 2000 yPresidente de La Compañía en diciembre de 2011. Tiene experiencia profesionalanterior como auditor y consultor en Arthur Andersen y Audihispana, en el campo dela gestión económica y financiera de Heraclio Fournier y en la corporación PatricioEcheverría. Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Instituto deAuditores-Censores Jurados de Cuentas. Asimismo, forma parte de consejos dedirección de varias instituciones. Es Licenciado en Económicas y Administración deempresas por la Universidad de Deusto.
D. Richard David Alden entró a formar parte de Euskaltel en 2012 en calidad deVicepresidente de La Compañía. También es el Director ejecutivo (CEO) de WananchiGroup Holdings, LTD, una operadora de comunicaciones que ofrece televisión de pago,servicios de Internet y de empresa en África Oriental, Presidente no ejecutivo ydirector de Blue Interactive, una operadora brasileña de televisión por cable y bandaancha, y Director no ejecutivo de Fon Wireless Limited. De 1998 a 2009 ocupó elpuesto de CEO y Director fundador de Grupo Corporativo Ono, S.A. También ocupó elpuesto de Director Financiero de filiales del Videotron Group de Estados Unidos yReino Unido.
Dña. Alicia Vivanco entró a formar parte del Consejo de Administración de Euskaltelen 2003, en aquel momento como representante de Bilbao Bizkaia Kutxa (‘‘BBK’’).Desde 2012, es Directora General de Kutxabank, S.A., donde dirige losDepartamentos de Financiación de Proyectos y Filiales. También es Directora de otrasfiliales de Kutxabank, como Deoleo, Ingeteam, IdE, Ibermática, Talde y SociedadPromotora Bilbao Gas Hub (de la que también es presidenta). Suexperiencia profesional anterior ha sido desarrollada principalmente en la entidadfinanciera BBK, donde entró a trabajar en 1984, en diferentes departamentos:Asuntos Internacionales, Gestión de Carteras y Mercados de Capital. Es Licenciada enEconómicas por la Universidad del País Vasco.
D. Alfonso Basagoiti entró a formar parte del Consejo de Administración de Euskaltelen 2013. En la actualidad, también es Presidente de Corporación IBV, S.A., CleanEnergy Investments LLC y Oil&Gas Capital, S.L., Director y miembro de la ComisiónEjecutiva de Prodol Meditec, S.A., y Director de Inversiones Partnership, S.L. y 2049Obra Contemporánea, S.A. En 1988 fue nombrado Secretario del Tesoro del GobiernoVasco. Durante el tiempo que ocupó este cargo, también fue miembro del Consejo deEstado de Política Fiscal y Financiera. En 1991 se convirtió en Vicepresidente de BancoBilbao Vizcaya, S.A. En 1997 fue nombrado Vicepresidente de Confebask, laAsociación de Empresarios Vascos. En 2001, fue nombrado Presidente de Gamesa,S.A., puesto que ocupó hasta 2006. De 2012 a 2014 ocupó el puesto de Director yPresidente de la Comisión de Nombramientos y Remuneración de la Fundaciónbancaria de la BBK, entre otros cargos.
D. Javier Fernández Alonso es Licenciado en Administración y Dirección de Empresaspor la Universidad de Deusto (La Comercial). Es en la actualidad Director deInversiones y miembro del Comité de Dirección de Corporación Financiera Alba S.A.,además de miembro del Comité de Inversiones y del Comité de Inversores de ArtáCapital S.G.E.I.C., S.A. Previamente trabajó en asesoramiento de fusiones yadquisiciones en España y Portugal en Goldman Sachs y ABN Amro. Es Consejero enAcerinox, S.A., ACS Servicios y Concesiones S.A., Dragados S.A. y Clínica Baviera S.A.
Dña. Bridget Cosgrave entró a formar parte del Consejo de Administración deEuskaltel en 2013. Asimismo, es Presidenta y fundadora de Every European Digital,Presidenta del Consejo de supervisión de Every European Digital Poland sp zo, einversora y asesora en Ukko Verkot OY, además de directora no ejecutiva y miembrodel comité de riesgos de SES. Con anterioridad también se dedicó profesionalmente alsector de las telecomunicaciones. De 2009 a 2011 fue portavoz principal de asuntospúblicos de la Agenda Digital de la UE, representando a un grupo de 60 corporacionesglobales y 40 asociaciones de comercio nacional en el sector de lastelecomunicaciones. De 2001 a 2007, Cosgrave perteneció al comité ejecutivo delGrupo Belgacom, entre 2003 y 2007 ocupó puestos de presidenta, CEO y, finalmente,chairman de Belgacom International Carrier Services. Cosgrave formó parte delconsejo de administración de Belgacom Mobile entre 2003 y 2007 y del GrupoTelindus entre 2006 y 2007. Belgacom Group es proveedor líder de servicios ysoluciones de telecomunicaciones y TIC en Bélgica, con oferta dequadruple play. También desempeña funciones de Directora no ejecutiva de losconsejos de empresas con cotización en Bolsa, como SES en 2008 y STERIA SA en2012. Entre sus anteriores cargos cabe señalar el ocupado en Essilor International SAentre 2007 y 2010 y Eutelsat SA en 2005. También tiene un Master en Administraciónde Empresas por la London Business School, así como una Licenciatura enHumanidades por la Queen’s University de Kingston, Canadá.
D. José Ángel Corres fue nombrado Consejero de Euskaltel en 2013. En 2010 fuenombrado Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao,puesto que ocupa en la actualidad. En su anterior experiencia profesional, atesoracargos de Director del Grupo de ‘‘Puertos de Interés General’’ del Gobierno vasco yasesor de los representantes del Gobierno Vasco en el Puerto de Bilbao. En 1996 fuenombrado Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, cargó que ocupó hasta2009. Además, fue miembro del Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000. EsLicenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, ytambién ha estudiado en Instituto de Economía y Logística Portuaria de Bremen.
Dña. Belén Amatriaín fue nombrada Consejera de Euskaltel en marzo de 2015. En laactualidad también ocupa el puesto de Directora de EVO Banco, S.A.U. Dentro de suexperiencia profesional previa, cabe señalar puestos de responsable de MarketingCorporativo para Telefónica, S.A. entre 2009 y 2012, CEO de Telefónica España entre2008 y 2009, CEO de Telefónica Móviles España entre 2005 y 2007 y presidenta yCEO de Telefónica Publicidad e Información. Es Licenciada en Derecho y Económicasde ICADE por la Universidad Pontificia de Comillas, en España.
D. Iñaki Alzaga fue nombrado Consejero de Euskaltel en marzo de 2015. Desde 1998hasta 2005, formó parte de La Compañía, ocupando los cargos de Director de NegociosAvanzados, Director de Desarrollo de Negocio y miembro del Comité de Dirección.Desde 2005, es Presidente de Grupo Noticias. Entre los cargos previos ocupados, cabeseñalar el de Director General de Editorial Iparraguirre, S.A. y una carrera profesionalde 12 años en PricewaterhouseCoopers.
D. Francisco Javier Allende entró a formar parte de Euskaltel en 1995 en calidad dePresidente de La Compañía. Dentro de su experiencia anterior, cabe señalar el cargoocupado como Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros deVitoria y Álava. Ha sido vocal del Consejo de Administración de la ConfederaciónEspañola de Cajas de Ahorro (CECA), vocal de la Junta de Gobierno de la E.P.S.V.Elkarkidetza y Presidente de la Fundación Estadio Sociedad Deportiva, de la FundaciónSancho el Sabio. Actualmente, es vocal del Consejo de Administración de Elkargi, dela Cámara de Comercio de Bilbao del Comité Ejecutivo de CEBEK (ConfederaciónEmpresarial de Bizkaia) y del Comité Ejecutivo de Confebask (ConfederaciónEmpresarial Vasca). Es Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas.
D. Javier Ruiz-Cámara es socio de Uría Menéndez y responsable del área mercantil dela oficina de Bilbao. Posee una amplia experiencia en diversas áreas del DerechoMercantil, entre las que destacan fusiones y adquisiciones, financiaciones yreestructuraciones de deuda, contratación mercantil, mercado de valores y concursal.Es Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales por la UniversidadPontificia Comillas.
Reglamento del Consejo de Administración
Documento
Comisiones del Consejo de Administración
El Consejo de Administración tiene constituidas en su seno dos Comisiones:
- Comisión de Auditoría y Control.
- Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Ambas Comisiones carecen de funciones ejecutivas y actúan como órganos de carácter informativo y consultivo, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación, que se rigen por lo previsto tanto en los Estatutos Sociales como en sus propios Reglamentos internos de funcionamiento (Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control y Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones).
Su principal cometido es asistir, informar y formular propuestas al Consejo de Administración en las materias que le sean asignadas en cada momento por los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo y sus propios Reglamentos.
Composición
La Comisión de Auditoría y Control, constituida el 19 de marzo de 2013, estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros Externos (esto es, Dominicales e Independientes).
La mayoría de los miembros de la Comisión serán Consejeros Independientes.
Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Consejo de Administración de entre los Consejeros Externos a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Actualmente, está integrada por las siguientes personas:
| MIEMBROS | CARGO | CATEGORÍA |
|---|---|---|
| D. Iñaki Alzaga Etxeita | Presidente | Independiente |
| Dña. Alicia Vivanco González | Vocal | Dominical |
| D. Richard David Alden | Vocal | Independiente |
| Dña. Bridget Cosgrave | Vocal | Independiente |
| D. Francisco Javier Allende Arias | Secretario No Consejero |
Funciones
La Comisión de Auditoría y Control tiene atribuidas las siguientes funciones:
- Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que planteen los accionistas en materias de su competencia.
- Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y de su Grupo, así como de sus sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales.
- Analizar con los auditores externos las posibles debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
- Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada.
- Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento, reelección o sustitución del auditor de cuentas externos de acuerdo con la normativa aplicable, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
- Supervisar la actividad de la auditoría interna de la Sociedad.
- Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
- Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores externos y se resumirán las actividades de la Comisión. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.
- Informar con carácter previo al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas por la ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración y, en particular, sobre:
- la información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente;
- la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; (iii) las operaciones con partes vinculadas y
- sobre las condiciones económicas y el impacto contable de las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Sociedad y, en especial, para la ecuación de canje de la propuesta.
Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control
Documento
Composición
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, constituida el 19 de marzo de 2013, estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros Externos (esto es, Dominicales e Independientes).
La mayoría de los miembros de la Comisión serán Consejeros Independientes.
Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, de entre los Consejeros Externos.
Actualmente, está integrada por las siguientes personas:
| MIEMBROS | CARGO | CATEGORÍA |
|---|---|---|
| D. Richard David Alden | Presidente | Independiente |
| D. Alfonso Basagoiti Zavala | Vocal | Dominical |
| D. José Ángel Corres Abasolo | Vocal | Independiente |
| Dña. Belén Amatriaín Corbi | Vocal | Independiente |
| D. Francisco Javier Allende Arias | Secretario No Consejero |
Funciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene asignadas las siguientes funciones básicas:
- Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
- Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de Accionistas.
- Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas.
- Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
- Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
- Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia.
Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Documento
Reglamento Interno de Conducta
Documento
